信用卡诈骗罪的立案金额是多少

更新时间:2023-09-24 09:05:46作者:佚名

信用卡诈骗罪的立案金额是多少

信用卡诈骗罪是典型的数额犯罪,无论是其立案标准还是量刑标准都离不开行为人具体非法所得的诈骗数额。而关于信用卡诈骗罪的立案金额的问题,小编将在下文中为大家详细阐述,帮助各位了解相关内容。

一、信用卡诈骗罪的立案标准

进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看,

使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动

1、数额较大:在五千元以上不满五万元

2、数额巨大:在五万元以上不满五十万元

3、数额特别巨大:在五十万元以上

(二)恶意透支。

本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。

恶意透支的数额,是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额,不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额,应当认定为归还实际透支的本金。

恶意透支数额较大,在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以免予刑事处罚。但是,曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。

就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看,

1、数额较大:在五万元以上不满五十万元

2、数额巨大:在五十万元以上不满五百万元

3、数额特别巨大:在五百万元以上的。

在很多法律法规当中都有关于信用卡诈骗罪立案标准的规定,根据上文的介绍,我们可以知道信用卡诈骗犯罪的立案数额为人民币5000元。实践中,只要行为人恶意透支达到5万元以上的,那么就能对其立案追究刑事责任。更多信用卡诈骗方面的法律知识,你可以到网站进行详细了解。

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