网络诈骗属于反洗钱吗 网络诈骗属于反洗钱吗

更新时间:2024-03-27 17:22:27作者:未知

网络诈骗属于反洗钱吗 网络诈骗属于反洗钱吗

一、网络诈骗属于反洗钱吗

网络诈骗不属于反洗钱。网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件,一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。反洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。

《中华人民共和国反洗钱法》第二条

本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

二、洗钱罪的违法构成要件

1、行为主体

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

2、行为

本罪在行为方面表现为:

(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

(2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金,如人民币转换为彼种现金,如美元,将此种金融票据,如外国金融机构出具的票据转换为彼种金融票据,如中国金融机构出具的票据;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

3、行为对象

本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

4、结果

本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

网络诈骗本身就是违法行为,但单纯的网络诈骗并不会变成洗钱行为。但是有许多人通过网络诈骗这种方式来掩藏洗钱行为,这就不单纯为诈骗行为了,也有可能是洗钱行为。

本文标签: 网络诈骗属于反洗钱吗  

为您推荐

网络诈骗属于反洗钱吗 网络诈骗属于反洗钱吗

网络诈骗不属于反洗钱。网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件,反洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯

2024-03-27 17:22

购房合同的土地使用权的办理流程是什么

购买房屋需要办理土地使用权的证件的时候,需要携带好相关的资料到国土资源局的办证大厅去办理登记,在经过审查资料以后,就可以根据土地信息中心办文回执单以及其他的个人身份资料来进行缴纳相关的费用,然后就可以

2024-03-27 17:22

城镇土地使用费规定是什么? 城镇土地使用税收费标准

城镇土地使用费规定是应当是按照应纳税土地的实际占用面积,在乘以单位税额。同时我们国家的城镇土地使用税采取的是定额收盈率,也就是按照不同的城市等级来进行明确,主要就是包括由大中小城市。

2024-03-27 17:21

农村土地使用70年后到期可以办理续期吗?

农村土地使用70年后到期是可以办理续期的,一般是直接向当地政府部办理续期的手续,对于农村土地使用年限是会根据农村土地承包的合同为准,只要时间届满了之后就可以申请延长。

2024-03-27 17:21

住宅土地使用年限45年吗 住宅土地使用年限45年吗

住宅土地使用年限70年,并且住宅是土地使用权限最长的。商业土地使用权限是50年,工业的是40年。一般到期当事人不进行续签的情况下,会被国家进行收回;当事人在没有到期之前是可以办理续期的。

2024-03-27 17:21

离婚起诉被告需要准备什么材料

诉讼离婚被告需要如下材料:1、答辩状,应当写明被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式等基本身份信息;2、本人身份证明材料;3、诉讼答辩主张所依据的证据材料;4、其他材料。

2024-03-27 17:21