非法集资诈骗中间人该怎么处理?

更新时间:2023-06-15 12:02:27作者:橙橘网

非法集资诈骗中间人该怎么处理?

一、非法集资诈骗中间人该怎么处理?

有可能会对中间人进行刑事拘留或者判刑处罚。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位出现犯罪行为的,将会对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、哪些非法集资的行为将会认定为是非法占有?

使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

对原司法解释中有关集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善,明确相关法律适用问题,更好贯彻宽严相济刑事政策,依法惩治非法集资犯罪,维护国家金融安全和稳定。

我国的法律中针对出现了非法集资诈骗行为的当事人将会按照诈骗罪的处罚条款进行处罚,这是合理的行为。结合涉案情节的严重程度以及涉案金额的大小将会对非法集资诈骗的中间人以及相关的人员处以行政拘留或者处以不同期限的有期徒刑的处罚。

为您推荐

非法集资诈骗中间人该怎么处理?

依照涉案情节的严重程度和涉案金额进行刑事拘留或者判刑处罚。非法集资是一种性质非常恶劣的违法犯罪的行为,这种行为将会认定为是构成了诈骗罪,中间人也将会结合案件的实际情况被判处相应的处罚。

2023-06-15 12:02

不参与经营能否认定合伙人?(不参与经营能否认定合伙人)

也是可以认定为是合伙人的。如果没有参与经营但是有实际的合作关系并且有实际的出资的,那么也是将会认定为是双方已经构成了合伙人的关系的,双方之间有着合作和相互约束的关系。

2023-06-15 12:02

非法出卖武器装备罪既遂一般要怎么判刑?

一般会处以三年以下的有期徒刑,如果情节严重的会处以十年以上的有期徒刑甚至是死刑。非法出卖武器装备的行为是一种性质恶劣的违法犯罪的行为,将会对我国的社会治安造成非常负面的影响。

2023-06-15 12:02

农村宅基地与人合伙合同如何解除?

双方协商一致解除,或者到法院提起诉讼解除。农村宅基地与人合伙合同一旦签署就需要签署合同的双方严格的按照合同中的内容和条款去执行,如果想要解除的需要优先进行协商处理,争取和平解决。

2023-06-15 12:02

诈骗罪从犯会有罚金吗? 诈骗罪会处罚金吗

也有可能被处罚金的。如果在一起诈骗案件中同时有主犯和从犯的,需要结合案件的实际情况以及诈骗金额的大小来决定是否会对主犯或者从犯处以不同金额的罚金的,这也是合理的处罚决定。

2023-06-15 12:02

合同不成立的后果是什么?

需要承担相应的违约责任,对于已经履行的条款进行撤销处理。在日常的工作和生活当中不管签署什么类型的合同,都必须要双方达成一致的情况下,并且满足相关法律条款的情况下才能够签署。

2023-06-15 12:02